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招行重慶北部新區(qū)支行成功攔截兩起涉案資金流出

2022年04月15日18:10 |
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  近日,招商銀行北部新區(qū)支行通過主動(dòng)甄別、精準(zhǔn)識(shí)別、警銀協(xié)作等方式,連續(xù)兩天成功堵截兩筆柜面取款業(yè)務(wù),攔截11.87萬元涉案資金流出,維護(hù)資金安全。

  4月11日,一年輕男性李某來到招商銀行北部新區(qū)支行辦理取款業(yè)務(wù),聲稱自己賬戶被凍結(jié),無法通過其他渠道支取卡內(nèi)資金,要求柜員立即核實(shí)原因,并為其取空卡內(nèi)資金。柜員耐心為其解釋了管控原因,同時(shí)通過后臺(tái)查詢賬戶被凍結(jié)的真實(shí)原因,發(fā)現(xiàn)該賬戶資金交易非常可疑,與客戶聲稱的生意往來背景嚴(yán)重不符。柜員高度警惕,立即請(qǐng)運(yùn)營主管進(jìn)一步核實(shí),交談時(shí)李某閃爍其詞不愿正面回答,并以投訴為威脅。主管耐心安撫李某,請(qǐng)其到貴賓廳等候,同時(shí)立即聯(lián)系渝北區(qū)反詐中心查詢得知,李某在多家銀行賬戶已被公安機(jī)關(guān)管控,存在詐騙嫌疑,指示支行拖延李某。轄區(qū)民警趕到后,對(duì)李某進(jìn)行了現(xiàn)場教育,并將其帶離支行進(jìn)一步調(diào)查。

  無獨(dú)有偶,4月12日中午該行再次發(fā)生類似事件,當(dāng)天,一年輕女士張某來到支行辦理取款業(yè)務(wù),擬取空卡內(nèi)全部資金114700元。柜員耐心向其解釋管控原因后,詢問張某資金來源,張某表示為生意收款,但柜員查詢其賬戶交易異常,隨即報(bào)告運(yùn)營主管進(jìn)一步核實(shí)。同運(yùn)營主管交談時(shí),張某明顯焦慮,對(duì)交易背景閃爍其詞不愿正面回答,催促柜員馬上辦理。為安撫張某,主管請(qǐng)張某到貴賓廳等候,隨即聯(lián)系渝北區(qū)反詐中心民警進(jìn)一步核實(shí)得知其多家銀行卡均已涉案,且存在詐騙嫌疑,要求支行拖延住張某,將立即聯(lián)系轄區(qū)公安機(jī)關(guān)趕往支行處理。轄區(qū)民警抵達(dá)支行,在支行貴賓廳與張某交流了二十分鐘之后,將張某帶離支行調(diào)查。

  自開展防賭反詐相關(guān)工作以來,招商銀行高度重視,多措并舉推進(jìn)防賭反詐工作,守護(hù)客戶資金安全。不僅通過金融知識(shí)普及的方式讓防范電信詐騙入人心,還通過主動(dòng)甄別、有效管控、銀警協(xié)作等多種方式切實(shí)打擊和杜絕電信詐騙行為發(fā)生,真正做到為群眾辦實(shí)事、辦好事。(招商銀行重慶分行 供稿)

(責(zé)編:蓋純、劉政寧)

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