近日，浦發(fā)銀行重慶分行通過強(qiáng)化識別可疑人員及賬戶管控等措施，協(xié)助當(dāng)?shù)鼐�方成功搗毀幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

　　事發(fā)當(dāng)天，劉某及同伴來到浦發(fā)南坪支行辦理手機(jī)號碼修改業(yè)務(wù)。工作人員按流程詢問其手機(jī)號碼實名情況時劉某稱手機(jī)號碼非本人使用，與同伴交涉后當(dāng)即改口，工作人員進(jìn)行風(fēng)險提示后劉某又提出銷戶需求。引導(dǎo)劉某至柜面辦理銷戶時工作人員發(fā)現(xiàn)其對卡內(nèi)大額資金毫不知情、該卡近年來一直未發(fā)生交易，存在較多可疑特征，不禁引起工作人員警覺。

　　為獲取更多信息，工作人員請其同伴出示身份證件獲得線索，同時將可疑情況上報分行和反詐中心。在市反詐中心研判期間，為不引起劉某懷疑，該行商議以系統(tǒng)中斷為由告知劉某暫不能辦理業(yè)務(wù)，等系統(tǒng)恢復(fù)后及時聯(lián)系其進(jìn)行銷戶。劉某一行當(dāng)即表示不再銷戶便匆匆離去。

　　得知情況后，市反詐中心研判決定對劉某及同伴實施抓捕。為配合抓捕，浦發(fā)銀行重慶南坪支行聯(lián)系劉某稱系統(tǒng)已恢復(fù)，邀其前來辦理銷戶。當(dāng)天17時左右，劉某及其同伴到達(dá)網(wǎng)點，工作人員立即啟動反詐應(yīng)急處理方案，通過業(yè)務(wù)辦理需后臺審核、增加服務(wù)關(guān)懷、協(xié)助維護(hù)賬戶資料等方式延長業(yè)務(wù)辦理時長，為警方爭取辦案時間。約10分鐘后，警方到達(dá)網(wǎng)點，將劉某及其同伴抓捕。后續(xù)根據(jù)劉某及同伴兩人的交代，警方又抓獲同案犯兩名。經(jīng)審查，以上四名犯罪嫌疑人對其從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的違法犯罪事實供認(rèn)不諱，目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。（浦發(fā)銀行重慶分行 供稿）

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