流水高達(dá)4000萬(wàn) 警方打掉"跑分"洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙

2021年05月26日08:47  來(lái)源:上游新聞
 

  你是不是見(jiàn)過(guò)這樣的小廣告:“做兼職嗎?日入過(guò)千,努力過(guò)萬(wàn)”的那種;“坐地收錢(qián)!只需提供銀行卡”的那種。這樣噱頭十足的網(wǎng)絡(luò)兼職廣告背后,暗藏著一條犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。近日,璧山警方成功打掉了一伙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。

  流水高達(dá)4000萬(wàn) 6名嫌疑人落網(wǎng)

  5月8日,璧山區(qū)公安局璧城派出所在處理一起詐騙案件時(shí),一條涉案線索引起了案?jìng)擅窬淖⒁狻挚ㄈ耸Y某的一張銀行卡涉案金額1萬(wàn)元,涉案流水高達(dá)134萬(wàn)元。民警通過(guò)對(duì)蔣某身份信息的全面分析研判,發(fā)現(xiàn)其很有可能涉及“跑分”洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。通過(guò)關(guān)系人梳理,另一名嫌疑人代某也浮出水面。經(jīng)查,二人系老鄉(xiāng)及同學(xué)關(guān)系。

  5月10日,民警通過(guò)布控發(fā)現(xiàn)蔣某、代某二人在江北區(qū)一賓館內(nèi)出現(xiàn),民警馬不停蹄趕往現(xiàn)場(chǎng),并成功將二人抓獲。通過(guò)突審,二人如實(shí)供述了自己參與向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供洗錢(qián)幫助的犯罪事實(shí),并交代出了趙某、謝某、鄧某、馮某等另外四名團(tuán)伙成員的情況。

  獲得了這一重要線索后,璧山警方高度重視,璧城派出所、區(qū)局反信息詐騙中心、區(qū)局合成辦聯(lián)手開(kāi)展工作,迅速組織警力實(shí)施抓捕行動(dòng)。

  5月11日,案?jìng)擅窬瘜⒄谝怀鲎夥績(jī)?nèi)“跑分”洗錢(qián)的犯罪嫌疑人謝某、鄧某、馮某三人抓獲,后又順藤摸瓜,在另一居民區(qū)內(nèi)將趙某抓獲歸案,并當(dāng)場(chǎng)扣押作案工具電腦1臺(tái),手機(jī)7部,銀行卡30張。據(jù)初步分析統(tǒng)計(jì),該案涉案流水金額高達(dá)4000萬(wàn)元。

  日入2000元 “發(fā)財(cái)門(mén)道”不靠譜

  到案后,蔣某等6名犯罪嫌疑人對(duì)自己向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供洗錢(qián)幫助的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

  據(jù)蔣某交代,其于今年3月初通過(guò)某渠道了解到了“跑分”平臺(tái),該平臺(tái)采取與網(wǎng)約車(chē)和外賣(mài)相似的搶單機(jī)制,有專(zhuān)人將網(wǎng)絡(luò)賭博或電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的入賬信息上傳至平臺(tái),而從事“跑分”的普通用戶可以通過(guò)搶單來(lái)完成這筆交易,平臺(tái)聲稱(chēng)“可日入2000元”。找到了“發(fā)財(cái)門(mén)道”的蔣某認(rèn)為一個(gè)人干“不成氣候”,于是就又找到了老同學(xué)代某幾人提出了一起干的想法。

  據(jù)了解,蔣某等人對(duì)“跑分”流水抽取0.9%的傭金,也就是每跑1萬(wàn)元金額的單將可以獲得90元的收益,“上家”每周日給他們結(jié)賬。截至被抓當(dāng)日,6人操作的涉案流水金額已高達(dá)4000萬(wàn)元,所獲傭金30余萬(wàn)。

  目前,蔣某等6人已被璧山警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步辦理中。

  上游新聞?dòng)浾?宋劍 通訊員 江璜容

(責(zé)編:秦潔、張祎)

本網(wǎng)專(zhuān)稿

汽車(chē)行駛在重慶市黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)雙石村的“掛壁公路”上。楊敏攝汽車(chē)行駛在重慶市黔江區(qū)中塘鎮(zhèn)雙石村的“掛壁公路”上。楊敏攝 重慶黔江:“掛壁公路”助力鄉(xiāng)村振興  近年來(lái),黔江區(qū)加大“四好農(nóng)村路”建設(shè)力度,在峽谷、溝壑、懸崖、絕壁上修建了一條條“掛壁路”“盤(pán)山路”。…【詳細(xì)】

原創(chuàng)

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮(zhèn)畢橋村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水稻基地用農(nóng)機(jī)收割水稻。龔長(zhǎng)浩攝村民在重慶市墊江縣沙坪鎮(zhèn)畢橋村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水稻基地用農(nóng)機(jī)收割水稻。龔長(zhǎng)浩攝 重慶墊江:農(nóng)機(jī)助秋收  立秋后,重慶市墊江縣45萬(wàn)畝水稻相繼成熟,稻田到處可見(jiàn)收割機(jī)搶收糧食的場(chǎng)景!【詳細(xì)】

原創(chuàng)

川渝滇黔藏“跨省通辦”服務(wù)專(zhuān)區(qū)上線  人民網(wǎng)重慶8月20日電 (劉政寧、周小平)20日,由川渝滇黔藏西南五省區(qū)市聯(lián)袂打造的“跨省通辦”服務(wù)專(zhuān)區(qū)正式上線,將為企業(yè)群眾提供更加便利的異地辦事服務(wù)。 據(jù)了解,新上線的“跨省通辦”服務(wù)專(zhuān)區(qū)是為貫徹落實(shí)2021年國(guó)務(wù)院《政府工…【詳細(xì)】

原創(chuàng)

頭圖推薦

  • 重慶:武警偵察尖兵戰(zhàn)高溫、強(qiáng)技能重慶:武警偵察尖兵戰(zhàn)高溫、強(qiáng)技...
  • 智能產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展
  • 9支車(chē)隊(duì)角逐“最強(qiáng)車(chē)腦” 5支車(chē)隊(duì)虛擬世界“過(guò)招”9支車(chē)隊(duì)角逐“最強(qiáng)車(chē)腦” 5支...
  • “掛壁公路”助力鄉(xiāng)村振興“掛壁公路”助力鄉(xiāng)村振興
  • 重慶墊江:農(nóng)機(jī)助秋收重慶墊江:農(nóng)機(jī)助秋收
  • 重慶奧的斯的“智博效應(yīng)” 工人減兩成 產(chǎn)能翻一番重慶奧的斯的“智博效應(yīng)” 工人...

圖片新聞

  • 重慶經(jīng)開(kāi)區(qū)這家企業(yè) 用"兩劑"解鎖新能源密碼重慶經(jīng)開(kāi)區(qū)這家企...
  • 重慶黔江:“掛壁公路”助力鄉(xiāng)村振興重慶黔江:“掛壁...
  • 先睹為快 智博會(huì)上有這些“黑科技”先睹為快 智博會(huì)...
  • 重慶力爭(zhēng)年內(nèi)推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)1萬(wàn)輛以上重慶力爭(zhēng)年內(nèi)推廣...
  • 花溪街道自制車(chē)貼 倡導(dǎo)文明駕駛花溪街道自制車(chē)貼...
  • 銅梁:蓮藕產(chǎn)業(yè)連成線 鄉(xiāng)村富起“一大片”銅梁:蓮藕產(chǎn)業(yè)連...
  • 劉寒同:17年堅(jiān)守漁政執(zhí)法崗 守好母親河劉寒同:17年堅(jiān)...
  • 萬(wàn)開(kāi)云同城化發(fā)展駛?cè)搿翱燔?chē)道”萬(wàn)開(kāi)云同城化發(fā)展...
阿克苏市| 霍林郭勒市| 平定县| 海门市| 万州区| 玉门市| 师宗县| 武宁县| 滨州市| 双柏县| 阜新| 拜泉县| 昌邑市| 阿鲁科尔沁旗| 仪陇县| 潮安县| 丰镇市| 景德镇市| 洞头县| 米泉市| 诸城市| 岐山县| 龙胜| 扶风县| 小金县| 江油市| 伊川县| 六安市| 莱阳市| 疏附县| 怀化市| 玉林市| 徐水县| 庆元县| 重庆市| 敦化市| 天峻县| 马边| 大同县| 方正县|